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百亿地下汇兑 嘉义萧姓地方大亨遭声押

Sunbet 社会 2020-04-21 00:02:38 170 1
嘉义地检署破获查获菲律宾、中国中国赌博网站经营运动彩券、六合彩,2年汇回台湾1百亿余亿,案情愈管愈大。

嘉义地检署侦办台商吴承霖夫妻涉嫌地下汇兑124亿案,昨天出动上百名警调,兵分70余路在北中南四地搜索,并传唤惊疑网路博弈起家的嘉义地方大咖级萧姓闻人等人到案,并查扣6辆宾利、玛莎拉蒂、保时捷名车,检方凌晨讯后,将萧姓闻人声请羁押禁见,其余人士交保。

据了解,嘉义地检署指挥台南市调查站,今年8月查获吴承霖及黄文鸿犯罪集团,用家族成员及其下线经营两岸地下汇兑,自2017年至今2年间共洗钱124亿。经抽丝剥茧,发现成员复杂众多,其中还涉及不少地方政商界闻人,案情愈管愈大。

检调查出,萧姓闻人专营职业赛事与六合彩网路签赌,博弈事业版图扩及两岸三地与东南亚,但所有的营收与赌金都汇往中国,接着再利用地下汇兑管道辗转回台。为了厘清案情,检警出动大批人马前往萧男住处搜索,查扣保险箱与电磁纪录等证物。

检方查出,吴嫌提供每套中国地区金融机构帐户(含网路银行帐号、密码、银联卡、U盾或行动电话SIM卡),以新台币1万5000元至人民币1万5000元不等的代价,指示孙姓、刘姓下线收购大地金融机构帐户,再由彭嫌转帐功能正常,则作为犯罪集团国内外汇兑之用。

检调查获吴承霖地下汇兑犯罪集团藏匿大批现金。

中市凌晨枪响 !酒店庆生起口角 1男送医抢救

位于西区民生路1栋大楼10楼的酒店,传出枪响。 台中市26日凌晨传出酒店枪击案,据了解,1名朱姓男子晚间到位于西区的民生路1栋大楼10楼的酒店庆生,与来庆生的刘姓友人酒后发生口角,朱男怒而朝刘男开枪,刘男胸部中枪;另有1名服务生受伤,意识清楚。而刘男伤势严重正在抢救中。 警方获报紧急赶到到场,当场逮捕朱男,并将带回调查,漏夜侦问厘清案情中。

刘嫌自2018年12月间起,提供中国中国银行花园酒店支行帐户、台北市「名昌有限公司」作为吴嫌办理国内外汇兑业务之用,吴嫌抽取每笔汇兑金额的2%作为利润。

吴嫌集团2年间汇兑金额高达124亿89万512元,2017年12月至今年8月案发,吴承霖及妻子陈玟叡、黄文鸿及其胞妹等人,分批开车或搭高铁运送33亿多现金往返台北、嘉义,其中有2亿3999万现金藏放在吴嫌王姓岳母的住处,检方依法没收不法所得约2.48亿元。

检方凌晨讯后,认为萧姓闻人涉有重嫌,向法院请羁押禁见,另外成员则是交保候传。


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  • 2020-04-21 00:02:38

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